Volgens verzekeraar Jean Verheyen is het einde van het jaar bijzonder gunstig voor cybercriminele activiteiten in de transportsector, met name door pogingen tot identiteitsdiefstal. Hij geeft ook een paar gouden tips voor degenen die betrokken zijn bij de toeleveringsketen.
“In Europa is diefstal van identiteit naar schatting goed voor ongeveer een kwart van alle transportgerelateerde criminaliteit, wat neerkomt op een verlies van meer dan 2 miljard euro per jaar”, legt Caroline Ghekiere, directeur KMO & Logistiek bij Jean Verheyen, uit. “Cybercriminelen opereren vaak vanuit digitale vrachtbeurzen, maar soms richten fraudeurs zich rechtstreeks op transportbedrijven om transportorders om te leiden. Op basis van onze ervaring hebben we drie soorten fraude geïdentificeerd.
- Fraudeurs gebruiken de identiteit van een fictief transportbedrijf. Het is relatief eenvoudig om de zwendel op te sporen door goed op te letten en de gegevens van het bedrijf te controleren.
- De fraudeurs gebruiken de identiteit van een bestaand bedrijf, met een vals (mobiel) telefoonnummer en een e-mailadres dat enigszins afwijkt van het echte. Met behulp van een nepdomein kunnen ze ook een website maken waar bezoekers via phishingberichten naartoe kunnen worden geleid. De oplichting kan dan worden ontdekt door de gegevens van het (echte) bedrijf zeer nauwkeurig te controleren.
- Fraudeurs nemen een bestaand transportbedrijf over. Ze hebben echte contactgegevens (telefoon, e-mail, website), een CMR-verzekering en een ID-nummer op vrachtbeurzen.
Er zijn duizenden kleine transportbedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren, vooral in Roemenië, Bulgarije en Polen. Voor hen is het soms moeilijk om de verleiding van een criminele overname te weerstaan. Het opsporen van zo’n manoeuvre is natuurlijk veel moeilijker, vooral omdat eigendomsveranderingen altijd laat worden geregistreerd in het lokale handelsregister.
Als een bedrijf een digitaal platform gebruikt om een transporteur te vinden om zijn goederen te vervoeren, raden we aan om de contactgegevens van de betrokkenen zorgvuldig te controleren en de aanbiedingen te beperken tot goederen met een lage waarde die waarschijnlijk niet gestolen worden.
De werkwijze
Criminelen die zich voordoen als legitieme vervoerders accepteren de transportopdracht, halen de goederen op in overeenstemming met de opdracht maar leveren ze niet af op de beoogde bestemming. De kaping wordt meestal ontdekt wanneer de klant zijn leverancier informeert dat de goederen niet zijn aangekomen. Er worden dan pogingen ondernomen om contact op te nemen met de vervoerder, die net als de lading vermist blijft.
Criminelen besteden de kaping vaak uit aan een andere vervoerder die te goeder trouw handelt. De goederen worden dan omgeleid naar een ander afleverpunt en snel weer verplaatst.
Gouden regels voor het overhandigen van je goederen
- Maak geen gebruik van mobiele telefoonnummers en/of anonieme e-mailaccounts (zoals gmail, hotmail, enz.);
- Controleer de officiële contactgegevens van de vervoerder: btw-nummer (op de website https://viesvalidation.com); kijk hoe het hoofdkantoor van het bedrijf eruitziet op Google Street View; controleer de identificatiecode van het lid van de vrachtbeurs.
- Controleer de vervoersdocumenten: transportvergunning en verzekering.
- Wees op je hoede voor aanbiedingen die te laag zijn om eerlijk te zijn.
- Vertrouw geen waardevolle goederen toe aan vrachtbeurssites (koper, elektronische apparatuur, luxegoederen, enz.).
- Gebruik altijd de softwaretoepassing van de vrachtsite om de transportopdracht te bevestigen. En vergelijk de contactgegevens van de potentiële vervoerder met die op de website van de vervoerder.
